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お知らせ

海外送金サービスにおける「FATF声明の公表について」の対応

2011.09.22

FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering)2011年6月会合において資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」および「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」に関する文書が採択および公表されました。
これにともない、声明で特定された国・地域への送金につきましては、送金内容、送金目的等、内容の詳細を確認させていただく場合がございます。 また、クイーンビーキャピタル株式会社が、クイーンビーキャピタル株式会社送金規定に違反する、もしくは違反するおそれがあると判断した場合、送金をお取扱できない可能性があります。あらかじめご了承ください。
詳細につきましては金融庁ホームページ をご確認ください。
FATF声明の公表について